Jak s tímto množstvím informací FAÚ pracuje? Na co se nyní soustředí? A jaké hlavní změny se v oblasti AML v nadcházejícím období chystají? Tak právě o těchto a spoustě dalších témat jsme diskutovali s Michaelou Hladkou. 

Když jsme si naposledy – před více než dvěma lety – povídali s panem ředitelem Hylmarem, řešili jsme situaci kolem války, krypta atd. Dá se se říct, že se od té doby situace změnila? 

Je třeba si uvědomit, že finanční trhy reflektují veškeré významné společenské události, a to včetně negativních jevů, které jsou s nimi spojené. Pachatelé trestné činnosti se snaží nezákonným způsobem tyto události zneužít a profitovat z nich. Úkolem povinných osob, tedy především bank, a FAÚ je prostřednictvím vzájemné spolupráce výnos z této trestné činnosti odhalit, zablokovat a předat k dalšímu šetření orgánům činným v trestním řízení. K vašemu dotazu lze uvést, že válka na Ukrajině i kryptoměny jsou nadále významnými faktory majícími vliv na oblast AML. Válečný konflikt a s ním spojená imigrační vlna se promítají do predikativní trestné činnosti spojené s podvody v oblasti obchodu se zbrojním materiálem, obcházením mezinárodních sankcí, nelegálním zaměstnáváním i phishingovými útoky. Kryptoměny nadále zůstávají významným aktivem, do kterého lze efektivně alokovat výnos z trestné činnosti. 

Více si můžete přečíst v novém čísle Bankovnictví, k dispozici na platformě SEND.