Přejít k hlavnímu obsahu
Používání kryptoměn k praní špinavých peněz je rostoucí hrozbou pro podniky
Výzkum startupu First AML odhalil, že praní špinavých peněz v oblasti krypta je rostoucí hrozbou především pro podniky, které nemají velmi dobře nastavená pravidla a strategii v oblasti AML (Anti-Money Laundering = praní špinavých peněz).
crypto

First AML zveřejnila výsledky svého průzkumu mezi 250 řediteli britských firem. Celkem 70 % respondentů se obává rostoucí hrozby praní špinavých peněz pomocí kryptoměn a 41 % společností se již s případem, kdy identifikovalo takový případ, dokonce setkalo.

Současné nastavení společnosti jen částečně řeší hrozbu praní špinavých peněz souvisejících s kryptoměnami – to si myslí celkem 53 % odpovídajících. Celkem 30 % potom uvedlo, že za nejdůležitější v tomto boji považují držet krok s vyvíjejícími se technikami, které zločinci používají.

Průzkum také zjistil, že většina pracovníků ve vedoucích pozicích firem (78 %) si myslí, že jejich společnost může zlepšit dodržování AML. Více než polovina podniků se setkala s pokutami nebo sankcemi kvůli nedodržování AML a velká většina těchto podniků uvádí, že sankce měly negativní dopad na jejich provoz. Mezi další problémy, které šetření odhalilo, patřily potíže s identifikací a sledováním podezřelých aktérů a nedostatek jasných regulatorních pokynů.

Zdroj: Fintech Times

Datum vytvoření: 17/04/2023

linkedin

Komentáře komentáře
Vláda hospodaří v půli roku s deficitem 152 miliard, výhled je ale nejistý Inkaso roste jak v případě daní z příjmů fyzických (+13,9 %), tak i právnických ... Dominik Rusinko, hlavní ekonom ČSOB Private Banking
Profile picture for user Dominik Rusinko
ČNB si dává přestávku Předpokládám, že jde o přestávku, nikoliv konec politiky uvolňování měnové polit... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Ekonomika ani v červnu zatím nehlásí potíže s americkými cly Celkový indikátor důvěry podnikatelů sice lehce poklesl (o 1 bod na úroveň 100),... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš