Přejít k hlavnímu obsahu
Používání kryptoměn k praní špinavých peněz je rostoucí hrozbou pro podniky
Výzkum startupu First AML odhalil, že praní špinavých peněz v oblasti krypta je rostoucí hrozbou především pro podniky, které nemají velmi dobře nastavená pravidla a strategii v oblasti AML (Anti-Money Laundering = praní špinavých peněz).
crypto

First AML zveřejnila výsledky svého průzkumu mezi 250 řediteli britských firem. Celkem 70 % respondentů se obává rostoucí hrozby praní špinavých peněz pomocí kryptoměn a 41 % společností se již s případem, kdy identifikovalo takový případ, dokonce setkalo.

Současné nastavení společnosti jen částečně řeší hrozbu praní špinavých peněz souvisejících s kryptoměnami – to si myslí celkem 53 % odpovídajících. Celkem 30 % potom uvedlo, že za nejdůležitější v tomto boji považují držet krok s vyvíjejícími se technikami, které zločinci používají.

Průzkum také zjistil, že většina pracovníků ve vedoucích pozicích firem (78 %) si myslí, že jejich společnost může zlepšit dodržování AML. Více než polovina podniků se setkala s pokutami nebo sankcemi kvůli nedodržování AML a velká většina těchto podniků uvádí, že sankce měly negativní dopad na jejich provoz. Mezi další problémy, které šetření odhalilo, patřily potíže s identifikací a sledováním podezřelých aktérů a nedostatek jasných regulatorních pokynů.

Zdroj: Fintech Times

Datum vytvoření: 17/04/2023

ZK2023 cena podnikatelů

invest summit

ZK2023 cena veřejnosti

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko