Záštitu nad akcí převzal ředitel Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR pan Libor Kazda, odbornou podporu poskytuje také Česká bankovní asociace. Partnerem je společnost MasterCard, mediálním partnerem je časopis Bankovnictví.

Toto vědecké fórum bude zaměřeno na princip "Poznej svého klienta" u povinných subjektů v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML), na opatření proti financování terorismu (CTF) a na související úpravu právního postihu hospodářské kriminality. Opatření CTF v současné době ve svém Akčním plánu pro zintenzivnění boje proti financování terorismu zdůrazňuje Evropská komise, očekává se tedy výraznější promítnutí těchto povinností do různých oblastí práva.

Symposium navazuje na projekt Ministerstva vnitra ČR, realizovaný Vysokou školou finanční a správní, Katedrou financí, „Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb."

Akce proběhne 1. června 2016 v Kongresovém centru Vysoké školy finanční a správní. Příspěvky do diskuze je možné odevzdávat do 18. května, a to na témata:

• IV. směrnice AML
• Akční plán pro zintenzivnění boje proti financování terorismu
• Metody finančního šetření
• Proces AML a zajišťování majetku
• Daňové aspekty ve vazbě na AML
• Role finančních institucí a jejich obezřetnost při identifikaci legalizace výnosů z trestné činnosti
• Nekalé praktiky na finančním trhu ve vztahu ke klientům
• Tuzemské i mezinárodní obchodní transakce a jejich zneužití
• Poznávání rizikového profilu klienta a jeho ochrana
• Možné právní změny v procesu AML