Přejít k hlavnímu obsahu
Používání kryptoměn k praní špinavých peněz je rostoucí hrozbou pro podniky
Výzkum startupu First AML odhalil, že praní špinavých peněz v oblasti krypta je rostoucí hrozbou především pro podniky, které nemají velmi dobře nastavená pravidla a strategii v oblasti AML (Anti-Money Laundering = praní špinavých peněz).
crypto

First AML zveřejnila výsledky svého průzkumu mezi 250 řediteli britských firem. Celkem 70 % respondentů se obává rostoucí hrozby praní špinavých peněz pomocí kryptoměn a 41 % společností se již s případem, kdy identifikovalo takový případ, dokonce setkalo.

Současné nastavení společnosti jen částečně řeší hrozbu praní špinavých peněz souvisejících s kryptoměnami – to si myslí celkem 53 % odpovídajících. Celkem 30 % potom uvedlo, že za nejdůležitější v tomto boji považují držet krok s vyvíjejícími se technikami, které zločinci používají.

Průzkum také zjistil, že většina pracovníků ve vedoucích pozicích firem (78 %) si myslí, že jejich společnost může zlepšit dodržování AML. Více než polovina podniků se setkala s pokutami nebo sankcemi kvůli nedodržování AML a velká většina těchto podniků uvádí, že sankce měly negativní dopad na jejich provoz. Mezi další problémy, které šetření odhalilo, patřily potíže s identifikací a sledováním podezřelých aktérů a nedostatek jasných regulatorních pokynů.

Zdroj: Fintech Times

Datum vytvoření: 17/04/2023

ZK_cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Česká „nároková“ ekonomika, aneb každý natahuje ruku Pondělní protesty zemědělců zase připomněly, jak mohutně jsou na dotacích závisl... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Inflace blízko cíle ČNB – koruna trpí V lednu se zvýšily ceny především energií, tedy elektřiny a zemního plynu. Zafun... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
ČNB patří k největším pesimistům na trhu, bude mít opět pravdu? V únoru ČNB pokračuje s revizemi směrem dolů dál a snížila svůj odhad růstu pro ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš