UniCredit Bank AG, německá dceřiná společnost banky, se přizná k tomu, že nezákonně stěhovala stovky miliony dolarů prostřednictvím finančního systému USA na pokyn států, na které se vztahovaly nebo stále vztahují sankce. Tímto usnesením končí šestileté vyšetřování.

Vina německé jednotky UniCredit je spojena především s porušením sankčního programu USA, a to především vůči Íránu. Banka zde pomohla IRISL, státem vlastněné íránské lodní společnosti, vyhnout se sankcím a získat přístup k americkému finančnímu systému.  Kromě Íránu se transakce měly týkat také Libye, Kuby, Myanmaru, Sýrie nebo Súdánu.

Unicredit ve svém prohlášení uvedla, že pokuty, které bude muset uhradit každá z jednotek, by měly být pokryty z prostředků vyčleněných v rámci opatřujících ustanovení.

V uplynulých letech byly sankciovány za podobné trestné činy i další finanční instituce. V roce 2014 zaplatila BNP Paribas rekordní pokutu ve výši 8,9 miliardy dolarů (zhruba 200 miliard korun). Další banky zaplatily na pokutách podstatně méně. ING Bank v roce 2012 619 milionů dolarů (zhruba 14 miliard korun) a Credit Suisse v roce 2009 535 milionů dolarů (zhruba 12,2 miliardy korun).

Zdroj: Reuters.com