Přejít k hlavnímu obsahu
Italská UniCredit zaplatí pokutu 1,3 miliardy dolarů
Italská banka UniCredit a její dvě dceřiné společnosti se dohodly, že zaplatí 1,3 miliardy dolarů (zhruba 29,5 miliardy korun) americký úřadům za porušování sankcí vůči Íránu a dalším zemím. Banka to oznámila v pondělí.

UniCredit Bank AG, německá dceřiná společnost banky, se přizná k tomu, že nezákonně stěhovala stovky miliony dolarů prostřednictvím finančního systému USA na pokyn států, na které se vztahovaly nebo stále vztahují sankce. Tímto usnesením končí šestileté vyšetřování.

Vina německé jednotky UniCredit je spojena především s porušením sankčního programu USA, a to především vůči Íránu. Banka zde pomohla IRISL, státem vlastněné íránské lodní společnosti, vyhnout se sankcím a získat přístup k americkému finančnímu systému.  Kromě Íránu se transakce měly týkat také Libye, Kuby, Myanmaru, Sýrie nebo Súdánu.

Unicredit ve svém prohlášení uvedla, že pokuty, které bude muset uhradit každá z jednotek, by měly být pokryty z prostředků vyčleněných v rámci opatřujících ustanovení.

V uplynulých letech byly sankciovány za podobné trestné činy i další finanční instituce. V roce 2014 zaplatila BNP Paribas rekordní pokutu ve výši 8,9 miliardy dolarů (zhruba 200 miliard korun). Další banky zaplatily na pokutách podstatně méně. ING Bank v roce 2012 619 milionů dolarů (zhruba 14 miliard korun) a Credit Suisse v roce 2009 535 milionů dolarů (zhruba 12,2 miliardy korun).

Zdroj: Reuters.com

 

Datum vytvoření: 16/04/2019

ZK_cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Koruna s regionem pod tlakem, nehledě na „opatrnou“ ČNB Částečně to může být dané tím, že část trhu má stále problém s tím „uvěřit” bank... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB snižuje základní sazbu na 5,75 %. Jaký čekat vývoj v příštích měsících? Jedním z argumentů pro opatrnější postup centrální banky je setrvačná inflace ve... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
ČR se sune k zemím s nejnižší inflací v EU Zafungoval vysoký srovnávací základ a vedle toho odeznívají i inflační tlaky při... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek